前言
刑事控告作為一種最強力的維權(quán)手段，具有其他手段不可比擬的維權(quán)效果，尤其在經(jīng)濟交往中，遇到債務(wù)人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃避債務(wù)、發(fā)生重大經(jīng)濟困難等情形時，通過民商事訴訟取得的勝訴判決往往淪為“一紙空文”，難以成功執(zhí)行到財產(chǎn)，或者執(zhí)行到財產(chǎn)的成本過高，令債權(quán)人望而卻步。而刑事控告通?？梢杂行Щ膺@些問題，讓犯罪嫌疑人及其家屬“主動”退賠。要實現(xiàn)這一點，前提是刑事立案。本文將圍繞刑事控告實務(wù)中的疑難問題，分析探討如何提高刑事控告成功率，以及刑事立案后如何實現(xiàn)控告目標。 一、刑事控告失敗的主要原因 《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》（十）指出，防止和糾正利用行政或刑事手段干預(yù)經(jīng)濟糾紛，以及執(zhí)法司法中的地方保護主義。因此，司法機關(guān)對經(jīng)濟活動中存在的違法犯罪往往持審慎態(tài)度。加之商業(yè)活動本身較為復(fù)雜，取證難度大、案情復(fù)雜、一般違法與刑事犯罪的界限模糊，使得刑事控告立案率進一步降低。就法律視角而言，刑事控告失敗的原因主要有以下幾個方面： （一）受案機關(guān)無管轄權(quán)，或者管轄權(quán)無證據(jù)證明 《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》規(guī)定，公安機關(guān)對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自動投案的，都應(yīng)當立即接受。對接受的案件，公安機關(guān)應(yīng)當迅速進行審查。公安機關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，予以立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任，或者具有其他依法不追究刑事責任情形的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，不予立案。經(jīng)過審查，認為有犯罪事實，但不屬于自己管轄的案件，應(yīng)當經(jīng)法定程序移送有管轄權(quán)的機關(guān)處理。 根據(jù)上述規(guī)定，控告人只需要向公安機關(guān)提供存在犯罪事實的線索即可，案件管轄問題由公安機關(guān)判斷并決定是否移送。但是，實踐中公安機關(guān)往往以無管轄權(quán)為由不予立案。 （二）案件基本事實未梳理清楚，犯罪事實未突出，邊緣事實未掌握 刑事控告最基礎(chǔ)的要求就是控告人及代理律師能夠?qū)讣聦嵉膩睚埲ッ}、涉及的人員關(guān)系、具體的犯罪行為等事實梳理清楚，讓辦案人員看完刑事控告書就基本掌握犯罪事實，甚至形成確實存在犯罪事實、需要追究刑事責任的內(nèi)心確信。因此，控告人及代理律師的重要工作是把案件事實用盡可能簡練的語言表達清楚，讓辦案人員迅速明白發(fā)生了什么犯罪事實，讓辦案人員清晰了解犯罪事實經(jīng)過。如果辦案人員看完刑事控告材料還沒有搞清楚案件事實甚至產(chǎn)生逆反心理，則可能直接導致刑事控告以失敗告終。 （三）基本事實沒有證據(jù)支撐，部分事實純屬臆測 為達到刑事立案的目標，控告人及代理律師可以提供充分、確鑿證據(jù)，以證實所指控的犯罪事實確實存在，并足以啟動刑事追訴程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，公安機關(guān)在接到報案后，必須對所提供的證據(jù)進行審查，以確定是否存在犯罪事實及是否需要追究犯罪嫌疑人的刑事責任。若控告人及代理律師僅提供片面陳述和不完整的證據(jù)材料，而未能全面、系統(tǒng)地整理和呈現(xiàn)案件證據(jù)，將難以滿足立案標準，從而影響刑事控告的成功率。即便案件得以立案，缺乏充分證據(jù)支持的案件也難以有效推進。因此，代理律師在掌握案件全部細節(jié)后，應(yīng)依據(jù)公安機關(guān)的取證標準，詳盡準備證據(jù)材料，有條理地整理出清晰的證據(jù)鏈，以便辦案機關(guān)能夠清楚理解控告內(nèi)容，確保案件得以順利立案并進入偵查階段，從而追究犯罪嫌疑人的刑事責任。若控告人及代理律師未能提供充分的證據(jù)材料，可能導致辦案人員決定不予立案。 （四）法律論證不充分，援引依據(jù)不明確 有些犯罪定性較為簡單，向公安機關(guān)陳述基本事實即可形成構(gòu)成刑事犯罪的內(nèi)心確信。但部分犯罪定性較為復(fù)雜，尤其發(fā)生在經(jīng)濟活動中的犯罪，是否構(gòu)罪需要結(jié)合該罪的構(gòu)成要件展開論證。在刑事控告領(lǐng)域，法律分析的核心在于將指控的事實與相關(guān)罪名、定罪及量刑標準、犯罪情節(jié)等法律規(guī)范緊密聯(lián)系，以闡釋被控告人的行為如何構(gòu)成所指控的犯罪。相較于刑事辯護，刑事控告更具挑戰(zhàn)性。在此過程中，代理律師需預(yù)見并應(yīng)對被控告人及其辯護律師可能提出的所有抗辯理由，特別是在罪名的確定上，必須審慎考量以確保罪名的準確性和穩(wěn)定性。若在罪名選擇上猶豫不決或控告材料中罪名指向不一致，將削弱控告的效果，導致控告失敗。 以上四個方面是刑事控告業(yè)務(wù)辦理中的一般性問題，直接決定刑事控告的成功與否。準確把握以上四個方面，形成有說服力的刑事控告文書，可以大幅提升刑事控告的成功率。 二、刑事控告實務(wù)中疑難問題的應(yīng)對 上文闡述了刑事控告實務(wù)中的一般性問題，以下針對各個疑難問題提出應(yīng)對策略。 （一）正確選擇受案機關(guān) 根據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》的規(guī)定，只要存在公安部門管轄的犯罪行為，公安機關(guān)就應(yīng)當受案，視情況決定是否移送。但是，基于公安機關(guān)辦案便利的考慮以及案件管轄權(quán)的規(guī)定，公安機關(guān)一般建議控告人直接向有權(quán)機關(guān)報案。此時，正確選擇受案機關(guān)以及提供相應(yīng)證據(jù)證明管轄權(quán)，有利于提高刑事控告成功率。根據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》的規(guī)定，除法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件特別規(guī)定外，刑事案件一般由犯罪地法院管轄。在選擇受案機關(guān)時，控告人需要特別關(guān)注是否存在控告罪名管轄問題的特別規(guī)定，在存在多個有管轄權(quán)的受案機關(guān)時，可以選擇與犯罪行為關(guān)系最密切的公安機關(guān)。對于犯罪嫌疑人具體住址不確定的，可以嘗試以犯罪嫌疑人戶籍所在地公安機關(guān)作為受案機關(guān)，由戶籍所在地公安機關(guān)決定是否移送。需要注意的是，被害人所在地公安機關(guān)并無法定管轄權(quán)，只有當被害人所在地與犯罪地重合時，被害人所在地公安機關(guān)才有權(quán)管轄案件。因此為提高刑事控告成功率，建議控告人向犯罪地或被控告人所在地公安機關(guān)提起控告。 總體而言，受案機關(guān)的選擇可以遵循兩個原則：便利辦案原則和聯(lián)系最密切原則。同時，控告人有必要提供充分證據(jù)證明受案機關(guān)的管轄權(quán)。 （二）規(guī)范取證，形成完整證據(jù)鏈條，充分證明犯罪事實 證據(jù)的形式是指證據(jù)在法律程序中呈現(xiàn)的具體方式。各類證據(jù)因其特性而具有不同的呈現(xiàn)形式，選擇合適的形式對于確保證據(jù)的完整性和有效性至關(guān)重要，同時也需滿足刑事訴訟法對證據(jù)的具體要求。 證人證言的取證形式 鑒于證人證言存在的主觀性和不穩(wěn)定性，以及可能出現(xiàn)的失真或偽證風險，建議采用證人自行書寫情況說明的方式呈現(xiàn)證人證言。這種方式能夠在一定程度上減少控告人及代理律師在取證過程中的風險，確保證言的真實性和可靠性。 2. 書證的取證形式 書證原則上應(yīng)提供原件。然而，在司法實踐中，通常可以通過注明“復(fù)印件與原件一致”并加蓋公章和騎縫章的方式提交復(fù)印件，而原件則由控告人保管以備核對，在刑事控告時提供原件便于公安機關(guān)核對，公安機關(guān)在刑事立案后通常會進行二次取證，應(yīng)妥善保存。 3. 電子證據(jù)的取證形式 電子證據(jù)如手機短信、微信記錄、網(wǎng)頁、郵件記錄等，首選公證提取的方式，因為經(jīng)過公證的電子證據(jù)具有較高的法律效力。若未能進行公證，也應(yīng)通過拍照、截圖打印的形式提交，以確保電子證據(jù)的完整性和清晰度。公安機關(guān)在刑事立案后也會按照法定程序進行二次取證，以固定證據(jù)。 4. 監(jiān)控錄像等視頻資料的取證形式 對于監(jiān)控錄像等視頻資料可以采取兩種處理方式：一是將涉案部分錄像拷貝至光盤提交給辦案人員；二是將監(jiān)控錄像的關(guān)鍵部分截圖打印，并附上相應(yīng)的說明。在司法實踐中，建議同時采用這兩種方式，以確保證據(jù)材料的完整性，并突出重點，同時為辦案人員提供適當?shù)淖C據(jù)解釋。 5.專項審計報告和鑒定意見等專業(yè)性意見 在部分經(jīng)濟犯罪中，控告人與被控告人存在長期經(jīng)濟往來，犯罪金額難以通過控告人的單方面陳述取得辦案機關(guān)的采信，此時需要專項審計報告加強可信度。如在故意毀壞財物、侵犯商業(yè)秘密案件中，需要對毀壞財物的價值和涉案信息是否屬于商業(yè)秘密等進行鑒定。第三方審計報告或鑒定意見具有較強的證明力，有利于提高刑事控告成功率。在刑事控告實務(wù)中，若存在可以由第三方出具專業(yè)性意見的事項，可以考慮委托第三方出具專業(yè)性意見或報告。 在取得刑事控告證據(jù)材料后，需要對證據(jù)材料進行整理，便于辦案人員快速掌握證據(jù)內(nèi)容及證明事項。證據(jù)材料應(yīng)按照一定的順序分組，以便辦案人員一目了然。分組方法可以結(jié)合控告犯罪的構(gòu)成要件，與刑事控告書的內(nèi)容相對應(yīng)，詳細列明每份證據(jù)的名稱、內(nèi)容、證明目的、來源和頁數(shù)等信息。 （三）以受案機關(guān)的思維撰寫刑事控告書 刑事控告與刑事辯護在文書寫作側(cè)重點上有較大區(qū)別。刑事辯護文書主要立足于對辦案機關(guān)取得的證據(jù)、辦案程序提出意見，以及對案件定性和定量進行分析論證，提出無罪、罪輕或者減輕、免除犯罪嫌疑人、被告人刑事責任的材料和意見。而刑事控告立足于向公安機關(guān)證明犯罪事實存在，說服公安機關(guān)立案。因此在文書撰寫方面，代理律師應(yīng)當轉(zhuǎn)換視角，從辦案民警的角度準備控告材料，側(cè)重對犯罪事實和法律依據(jù)的梳理與澄清，減少理論爭議問題的論證。具體而言，刑事控告書可以從以下幾個方面展開： 第一部分：寫明控告人與被控告人的主體身份信息，可以參考民事起訴狀的寫法，包括被控告人的姓名、身份證號碼、戶籍所在地、經(jīng)常居住地、公司所在地、房產(chǎn)所在地、聯(lián)系方式等信息，便于公安機關(guān)開展偵查工作。 第二部分：寫明控告請求，一般可以表述為“請求公安機關(guān)依據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關(guān)法律規(guī)定，依法對被控告人***涉嫌**罪（具體罪名）的犯罪行為予以立案偵查，并依法追究其刑事責任”。 第三部分：事實與理由。本部分是整個刑事控告書的核心，筆者建議該部分進一步細分為案件背景描述、犯罪構(gòu)成要件該當性論述、管轄問題論述等三部分。 1.案件背景描述 刑事控告涉案人員及相互間的關(guān)系、犯罪事實發(fā)生的來龍去脈、大致的案情需要以簡練語言向辦案人員介紹清楚，使辦案人員對案件形成整體的了解，有利于辦案人員對下文具體內(nèi)容的把握。如在職務(wù)侵占犯罪案件中，可以在案件背景部分介紹被控告人的職務(wù)情況、工作內(nèi)容、犯罪手段、造成控告人何種損失、被控告人目前的情況等。 2.犯罪構(gòu)成要件該當性論述 該部分是整個刑事控告書的核心，需要反復(fù)打磨完善，使辦案人員形成“確有犯罪事實發(fā)生”的確信。筆者建議采用總分結(jié)構(gòu)，先緊扣犯罪構(gòu)成要件，總述本案構(gòu)成何種犯罪，再分述具體事實、證據(jù)與法律規(guī)定。如在筆者辦理的一起控告詐騙犯罪案件中，作以下總述： 被控告人實施詐騙犯罪的地址為**市**區(qū)，且長期居住在**市**區(qū)，故**市**區(qū)公安分局有權(quán)管轄本案?！?/strong> 通過簡明扼要的總述，辦案人員對被控告人的犯罪手段、犯罪過程、犯罪結(jié)果、具體罪名以及管轄權(quán)屬有了全面的掌握，下文分述部分則主要結(jié)合證據(jù)證明總述的真實性以及闡述具體細節(jié)。 分述部分的陳述需要結(jié)合具體法律規(guī)定，按照犯罪構(gòu)成的邏輯展開，必要時需援引具體法律規(guī)定。如在非法吸收公眾存款犯罪案件中，若投資協(xié)議中有相關(guān)“還本付息”“承諾給付回報”的約定，則需要援引《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的具體規(guī)定，論證取財行為是否屬于非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，以及取得財產(chǎn)或造成的損失是否達到立案標準。有些犯罪規(guī)定了特別的構(gòu)成要件要素，也需要結(jié)合證據(jù)進行論證。每一部分事實陳述都應(yīng)當引用相應(yīng)的證據(jù)支撐，甚至可以直接在控告書中撰寫證據(jù)內(nèi)容，避免陳述過于空洞。如果被控告行為是否構(gòu)成犯罪在實踐中存在爭議，可以在控告書中引用受案機關(guān)所在地法院及上級法院的裁判文書，增強說服力，減輕受案機關(guān)的負擔。但是，不宜在刑事控告書中展開大篇幅法理論證，刑事控告書以詳盡事實、證據(jù)支撐和法律援引為主。如確實需要論證，可以另附法律意見書。 3.管轄問題論述 上文已經(jīng)證明了“存在犯罪事實”，以下則需要證明“屬于受案單位管轄”?！吨腥A人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》以及最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的司法解釋等規(guī)范，對刑事案件管轄作了一般性規(guī)定，也對涉稅務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、海上等刑事案件管轄問題作了特別規(guī)定。受案機關(guān)是否有權(quán)管轄案件，需要控告人結(jié)合刑事案件管轄規(guī)定，提供相應(yīng)證據(jù)予以證明。此外，刑事控告案件所涉及的重復(fù)控告、遺漏犯罪事實、多地管轄等特殊問題，也需要代理律師及時預(yù)判，并找到解決這些特殊問題的相關(guān)法律依據(jù)，必要時也要在刑事控告書中予以論述。這些特殊問題在刑事控告過程中很可能無法避免地要涉及、解釋和解決。 第四部分：證據(jù)情況及線索 控告人和代理律師要盡可能全面收集證據(jù)，對于部分無法收集的證據(jù)，應(yīng)當盡可能提供證據(jù)線索，向受案機關(guān)說明證據(jù)線索，供受案機關(guān)偵查收集。對于已經(jīng)收集的證據(jù)，應(yīng)當制作證據(jù)清單，說明證據(jù)來源和證明事項，提高刑事控告成功率。 三、刑事立案后的追償工作 刑事立案只是階段性勝利。要實現(xiàn)挽回當事人損失的目標，還需要借力司法機關(guān)，多途徑挽回損失。一般而言，刑事立案后控告人和代理律師可以通過賠償和解（諒解）、追繳退賠、附帶民事訴訟、單獨民事訴訟等方式挽回損失，具體選擇何種方式，需要結(jié)合法律規(guī)定和具體案情進行選擇。刑事立案后，控告人和代理律師要積極與辦案機關(guān)溝通，借力司法機關(guān)對被控告人施加壓力，由被控告人及其家屬退還案涉款項、賠償損失，換取控告人的刑事諒解書。同時，控告人應(yīng)當積極配合辦案機關(guān)，向辦案機關(guān)提供被控告人財產(chǎn)線索，盡可能追繳被控告人違法所得。若控告人財產(chǎn)損失難以在刑事程序中確定，控告人應(yīng)當適時提起刑事附帶民事訴訟或單獨提起民事訴訟，確認損失數(shù)額。 路雖遠行則將至，事雖難做則必成。刑事控告之路崎嶇難行，只有憑借追求極致的專業(yè)精神和維權(quán)到底的勇氣與智慧，方能攻克重重障礙，成功維權(quán)。希望本文對準備提起刑事控告的律師同行和控告人有所裨益，不足之處歡迎批評指正。
“2022年**月**日至2023年**月**日期間，被控告人**以非法占有目的，利用控告人**因親屬受刑事強制措施而產(chǎn)生的急迫心態(tài)，虛構(gòu)認識省級領(lǐng)導、可以減免控告人丈夫刑事責任等事實，編造省級領(lǐng)導介入處理案件的具體過程，以需要辦案經(jīng)費為由，先后共騙取控告人人民幣300萬元。被控告人的行為依法構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)追究被控告人犯詐騙罪的刑事責任。